Tag Archives: Ilan Shor

EuropaLibera.org | IDIS Viitorul: primăria Orhei nu e transparentă

Studiul IDIS Viitorul constată că achiziţiile publice se fac la Orhei cu multiple abateri de la norma legală.

Un nou studiu al Institutului Viitorul constată că primăria orașului Orhei, condusă de Ilan Shor, om de afaceri devenit politician, condamnat pentru frauda bancară, este printre lidere la capitolul achiziţii publice. Doar în acest an au fost planificate achiziții în valoare de 25 de milioane de lei. Experţii au constat însă mai multe nereguli în organizarea achiziţiilor şi în cheltuirea banilor publici.

Experții au observat că odată cu venirea acestuia la primărie pare să fi dispărut şi interesul instituţiilor de control pentru gestionarea fondurilor urbei. Nu există informaţii despre eventuale controale din partea Inspecţiei Financiare. Ultimul audit al Curţii de Conturi despre felul cum sunt cheltuiţi banii publici şi cum este gestionat patrimoniul oraşului Orhei a fost făcut în 2014, adică până a ajunge Shor primar.

Lipsa de transparenţă este definitorie pentru activitatea Primăriei Orhei, constată experții invocând faptul că din anul 2015, când la cârma primăriei a ajuns controversatul om de afaceri Ilan Shor, nu a fost publicat nici un raport de activitate.

În studiu se mai arată că deşi primăria Orhei este printre lidere la capitolul achiziţii publice, aceasta nu oferă prea multe informaţii despre ele, iar la o recentă procedură de achiziţie a refuzat participarea reprezentantei societăţii civile delegată de IDIS Viitorul, a jurnalistei Tatiana Djamanov, tot ea autoarea studiului.

„Despre lucrările, serviciile și produsele pentru care se cheltuiesc bani publici cetăţenii deseori află doar din comunicatele de presă pozitive ale primăriei şi din reportajele, interviurile primarului Ilan Shor difuzate de un şir de instituţii mass-media. Cu toţii ştim că ceea ce se face la Orhei este foarte mult mediatizat.”

ABS-CNN.com, June 2017: Ilan Shor, moldovan businessman sentenced for role in $1 billion bank fraud. August 2018, Moldovan people are still waiting for Shor to start serving time in prison

CHISINAU – A Moldovan court sentenced businessman Ilan Shor to seven and a half years in prison on Wednesday for his role in a $1 billion banking scandal that nearly bankrupted the tiny former Soviet republic two years ago.

Known locally as the „theft of the century”, the scheme saw the equivalent of an eighth of Moldova’s gross domestic product disappear from three of its largest banks, including Banca de Economii, between 2012-2014.

An investigation into the banking fraud has identified around 40 people who either benefited from the scheme or facilitated it, but most of them have yet to be publicly named.

Shor, who was a senior executive at Banca de Economii at the time, was found guilty of causing financial damage of 5.2 billion lei ($1.26 billion) linked to the scandal. He denies any wrongdoing.

„Shor has never accepted and will not accept the ruling of the court – he gave a full confession,” Shor’s lawyer Denis Ulanov said after the sentencing.”He named everyone who stole money from the bank, he named everyone who received money in the form of loans from the banks,” Ulanov said, adding that his client would appeal against the verdict.

Another businessman and a former prime minister of Moldova have also been jailed in connection with the scam, in which money was siphoned overseas through dodgy loans, asset swaps and shareholder deals. The scandal triggered street protests and the International Monetary Fund and the European Union froze aid. Moldova’s leu currency plunged to record lows and inflation climbed into double digits.

more at :  news.abs-cbn.com, Jun 2017

 

ZdG.md | Șor, Marina Tauber şi ai lor atîta ştiu, atîta pot : «Пошла вон отсюда», «Я вам рот порву», «Мы вас задушим»

Clasa politică: „Dacă eu nu ţin minte crima — înseamnă că asta nu s-a întâmplat”

«Пошла вон отсюда», «Я вам рот порву», «Мы вас задушим!», „Am să-ţi tai gatul”, toate urmate de lovituri cu pumnii, cu mătura, instigare publică la ură. Nu am mai auzit atâtea ameninţări într-o singură vară, chiar dacă urmăresc viaţa jurnalistică din R.Moldova încă până la apariţia acestui stat, chiar dacă au existat perioade considerate mai obstructive pentru libertatea jurnaliştilor:

În ultimele luni, atacurile asupra jurnaliştilor au devenit atât de numeroase, încât le putem cataloga drept o obişnuinţă, ceva care să nu mai mire.

Orhei. Spaţiu public. Duminică, 5 august. Acţiunea are loc în stradă. O reporteră de la Radio Orhei realiza un interviu cu un funcţionar, filmându-l cu telefonul mobil. Se apropie Marina Tauber, primara unui sat din raionul Orhei, şi cu o mătură acoperă telefonul, strigând diferite expresii în adresa jurnalistei, încheindu-şi lunga tiradă cu fraza „Poşla von” (din rusă: cară-te de aici!). Totul s-a întâmplat în prezenţa mai multor persoane, inclusiv poliţişti.

De ce îşi permite un funcţionar public, o primară dintr-un sat, să vină la Orhei, să întrerupă reporterul din exerciţiul funcţiunii, să dea cu mătura peste telefon, să vorbească agresiv, să alunge reporterul dintr-un spaţiu public, să compromită total munca acestuia? Nu există niciun act legal, care ar justifica acest comportament. Ba mai mult, există numeroase acte care spun că acest comportament al primarei este ilegal şi trebuie pedepsit administrativ şi chiar penal.

Jurnal.md : „Boyars of impoverished Moldova”: Shor spent 150.000 dollars for a luxury holiday in the Maldives

Out of the billion stolen from the Moldovan banking system, 150,000 dollars went to the Maldives. Ilan Shor sent this sum to a beautiful island in the Indian Ocean where he flew after the theft was completed. Probably tired of work he has done, he went on a vacation with his family and friends. Among them – the wife of a former dignitary from Vladimir Putin’s team.

In November 2014, a few days before the „theft of the billion” operation was completed, one of Ilan Shor’s companies involved in the robbery scheme made two 150-thousand-dollar transfers to the accounts of an impetuous resort station on an island in the Maldives archipelago. In less than two months, at the beginning of 2015, the bankrupt banker’s family was flying for a dream holiday. Photos of that trip were posted on social networks by the wife of the convicted in the bank fraud case, Sara Shor, the Russian singer named on scenes as Jasmin.

The resort where the family was staying is considered one of the most expensive in the world and offers the most spectacular villas. Huge pools, outdoor areas, direct access to the private beach – a total isolation in a paradise. „Imagine the white sandy beaches and the turquoise waters, stretching as far as you can see – and that’s just the beginning!” – so the resort chosen by Shor is luring the rich clients. Far from the realities of Moldova. For example, one of the exclusive services that can be enjoyed today by the guests of this resort is the underwater trip with a three-seat submarine.

From the photos posted by Shor’s wife on the internet, it appears that the family opted in January 2015 for this variant of accommodation in the luxurious resort. A two-bedroom villa on the oceanfront with a large swimming pool and private beach exit.

(foto : arhiva, Jasmin şi Ilan Shor pe o plajă din Maldive, instagram.com/jasminshor)

Deschide.md | Alexandru VAKULOVSKI // Presa și abonamentele la Șor-ic

Nu au trecut bine două săptămâni de când Ilan Șor îi amenința cu cureaua pe Andrei Năstase și pe Maia Sanda, cât şi pe jurnaliști cu închisoarea, că deja în presa liberă, independentă, deontologică și echidistantă au şi reapărut textele în care primarul din Orhei, principalul învinuit în furtul miliardului, e elogiat și unde ni se spune despre ultimele lui activități. Același text, luat cu copy+paste poate fi văzut pe mai multe portaluri informaționale.

Cică: „„Partidul ȘOR este singura formațiune din Republica Moldova care a demonstrat până a ajunge la guvernare că poate realiza fapte reale în folosul oamenilor, iar după victoria de la alegerile parlamentare își va implementa programul social și economic în întreaga țară”, a dat asigurări liderul formațiunii, primarul de Orhei, Ilan Șor în cadrul forumurilor regionale desfășurate la sfârșitul săptămânii la Comrat și Taraclia”, transmite un site de știri.

“În cadrul acestor evenimente, la care au participat membri și susținători ai Partidului ȘOR, au fost prezentați și reprezentanții împuterniciți ai formațiunii în aceste regiuni, care au misiunea de a elabora împreună cu localnicii programe de dezvoltare a fiecărei regiuni aparte, în funcțiile de particularitățile și problemele fiecăreia” – continuă alt portal echidistant.

Textele sunt pline cu fotografii, totul e aşa cum trebuie, exact cum cere un material propagandistic. Dacă pe un site ( al fostului purtător de cuvânt PLDM ) apare şi numele unei jurnaliste care se „pozorăşte”, atunci pe altul textul este semnat de redacţie – cu toţii „având onoarea”, iar la sfârşit apare și o notă:

Această notă ne dezvăluie de fapt cum stau lucrurile în realitate: Ilan Şor are abonamente la instituţiile de presă. Deşi zi de zi ele îl critică pe primarul de Orhei, totuşi ele îi fac publicitate cu abonament (fără să specifice acest lucru în general).

Concluzia ar fi că Şor e rău, dar dacă are abonament şi plăteşte, atunci mai merge. Sau: Şor a furat, dar ne dă şi nouă. Sau: banii sunt murdari, dar nu au miros.

În fine, uite cât de uşor se uită Declarația ONG-urilor de media privind amenințările primarului orașului Orhei la adresa jurnaliștilor. Declaraţia e trecută la Recycle Bin în acelaşi moment în care se face Copy + Paste.

Radio Europa Libera | Tamara Grejdeanu : Care este traseul dosarului lui Ilan Șor în justiția moldoveană?

La aproape un an de la condamnarea lui Ilan Șhor în primă instanță la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul fraudei bancare, Curtea de Apel Cahul a anunțat că planifică să se reunească în a treia ședință de examinare a cauzei pe 8 august. Între timp, primarul de Orhei s-a remarcat la protestele pe care le organizează împotriva opoziției proeuropene extraparlamentare și în urma cărora mai multe organizații pentru drepturile omului au cerut autorităților să ia măsuri, arătându-se îngrijorate de discursul „instigator la ură al primarului”.

Pe 6 mai 2015, chiar a doua zi după publicarea primului raport Kroll ce a deconspirat schema devalizării a trei instituții bancare cu acoperirea ulterioară a găurilor formate din fondurile Băncii Naționale, Ilan Șor, unul dintre figuranții principali ai raportului, a fost reținut sub acuzația de abuz în serviciu în dosarul Băncii de Economii. Plasat în arest la domiciliu, Șor devenise prima persoană învinuită în cauza furtului miliardului. La scurt timp el a fost eliberat pe motiv că s-a înscris în cursa electorală pentru alegerile locale din Orhei, câștigând mandatul de primar.

Urmează publicarea unui denunț semnat de primarul de Orhei împotriva fostului premier Vlad Filat, condamnat ulterior la 9 ani de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență. Iar în iunie 2016, fostul șef al Băncii de Economii Ilan Șor este reținut în al doilea dosar și condamnat un an mai târziu de Judecătoria Chișinău la 7 ani și șase luni pentru escrocherie și spălare de bani, urmând ca decizia să fie aplicată doar după epuizarea tuturor căilor de atac.

Șor a fost din nou eliberat iar după 7 luni, cât a durat traducerea dosarului și alte câteva pentru strămutarea cauzei, în februarie 2018 dosarul său ajunge la Curtea de Apel Cahul. După o pauză de trei luni, magistrații vor continua examinarea cauzei pe 8 august.

Daniel Goinic, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice spune că felul în care a fost gestionat dosarul lui Șor până în prezent, lasă impresia unei tărăgănări intenționate în care Șor este nu învinuit, ci mai degrabă un beneficiar privilegiat al actului de justiție:

Putem constata că dosarul este tergiversat în mod intenționat și că aici este ceva putred…

„Nu știu cum imaginea justiției va fi într-un fel spălată după examinarea acestui caz, vom vedea în viitor. Dar cel puțin până acum putem constata că dosarul este tergiversat în mod intenționat și că aici este ceva putred. Netraducerea sentinței într-un termen rezonabil, multitudinea de abțineri și recuzări, posibilitatea lui de a candida ca primar și arestul lui nu în penitenciar, dar la domiciliu, și alte chestiuni care au fost făcute în mod intenționat de către judecători și procurori lasă impresia că sistemul joacă pentru Ilan Șor, dar nu cum ar fi trebuit.”

Expertul crede că favorizarea lui Șor poate fi sesizată prin comparație cu dosarul lui Vlad Filat și Veaceslav Platon, aceștia fiind în închisoare în urma denunțurilor lui, iar Ilan Shor încă în libertate.